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    企業(yè)境外投資備案

    2020-03-12 14:13:40

    近日,有關(guān)于中國境外直接投資趨勢年度報告的數據指出,中國在全球范圍內的境外直接投資流量在2017年下降超過(guò)三分之一 ,這是自2006年以來(lái)首次出現下滑。對于這種情況,報告也表示,主要原因在于中國政府加大了對境外投資的限制,以解決國際收支平衡問(wèn)題,同時(shí)緩解由于快速增長(cháng)的海外投資而引發(fā)的中國金融系統潛在風(fēng)險。

    近年來(lái),國家出臺的一系列關(guān)于中國境外投資的政策給很多對外企業(yè)帶來(lái)了一定的影響,如果應對當前的對外投資形勢?如何更好的優(yōu)化境外投資水平呢?接下來(lái)我們來(lái)談一談中國境外投資監管的現狀以及什么是企業(yè)境外投資備案?

    什么是企業(yè)境外投資備案

    自2016年下半年以來(lái),境外投資的趨勢開(kāi)始收緊,商務(wù)部、發(fā)改委、外管局等部委先后出臺政策,規范并加強對境外投資的監管。日前,從發(fā)改委、商務(wù)部、央行等數部委的動(dòng)作和態(tài)度來(lái)看,中國企業(yè)的境外投資行為還將迎來(lái)更多的政策監管和規范,2018年中國的對境外投資行為監管體系仍在進(jìn)一步完善。

    對于2017年12月26日發(fā)布并將于2018年3月1日起施行的《企業(yè)境外投資管理辦法》。國家發(fā)改委有關(guān)負責人介紹說(shuō),新辦法旨在加強境外投資宏觀(guān)指導,優(yōu)化境外投資綜合服務(wù),完善境外投資全程監管,促進(jìn)境外投資持續健康發(fā)展,維護我國國家利益和國家安全。

    在國家對境外投資的規范化要求逐步提高的過(guò)程中,如何在監管政策下提高境外投資企業(yè)合規化經(jīng)營(yíng)水平與投融資能力,有效提升境外投資競爭力,這成為大家關(guān)注的問(wèn)題,而解決這些問(wèn)題首先需要通過(guò)境外投資備案。

    從近期密集出臺的境外投資方面的政策動(dòng)向來(lái)看,國家支持境內有能力、有條件的企業(yè)積極穩妥開(kāi)展境外投資活動(dòng),推進(jìn)“一帶一路”建設,深化國際產(chǎn)能合作,帶動(dòng)國內優(yōu)勢產(chǎn)能、優(yōu)質(zhì)裝備、適用技術(shù)輸出,提升我國技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)制造能力,彌補我國能源資源短缺,推動(dòng)我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級。

    在現行的中國法律法規體系下,境內機構境外投資一般將主要涉及三個(gè)部門(mén)的備案核準,即國家發(fā)展改革部門(mén)、國家商務(wù)主管部門(mén)以及國家外匯主管部門(mén)。在目前的境外投資實(shí)踐中,商務(wù)主管部門(mén)與發(fā)改委的境外投資審查原則上相互獨立,不存在互為前提的情況,可以分別報送。在獲得《企業(yè)境外投資證書(shū)》以及《備案通知書(shū)》后,境內企業(yè)方可進(jìn)行境外直接投資的外匯登記。因此在整個(gè)境外投資的過(guò)程中核準與備案的通過(guò)至關(guān)重要。

    企業(yè)境外投資證書(shū):

    是指在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)企業(yè))通過(guò)新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權、控制權、經(jīng)營(yíng)管理權及其他權益的行為。

    企業(yè)申請境外投資備案的要求及所需資料

    申報條件:

    1、符合“境外投資”定義:境外投資指的是,在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè),通過(guò)新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權、控制權、經(jīng)營(yíng)管理權及其他權益的行為;
    2、主體和成立時(shí)間要求:在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)均可申報境外投資。但是成立時(shí)間不滿(mǎn)一年的企業(yè),無(wú)法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表的,一般無(wú)法通過(guò)審批部門(mén)的核準或備案;
    3、股東背景、資金來(lái)源、投資真實(shí)性要求:無(wú)法具體說(shuō)明境內股東或合伙人背景、資金來(lái)源(例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規方式獲取的資金)以及境外投資項目真實(shí)性的,很難通過(guò)審查;
    4、近期被關(guān)注的六個(gè)境外投資類(lèi)型:大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類(lèi)型以及房地產(chǎn)、娛樂(lè )業(yè)、體育俱樂(lè )部等領(lǐng)域的投資,受到主管部門(mén)嚴格審核。

    申報所需材料:

    (一)、企業(yè)開(kāi)展實(shí)行備案管理的境外投資

    1.《境外投資備案表》(企業(yè)應通過(guò)“管理系統”按要求填寫(xiě)打印,并加蓋印章及企業(yè)法人簽字);
    2. 企業(yè)營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼證復印件;
    3. 申請并購或收購類(lèi)境外投資的企業(yè)需提交合作協(xié)議或相關(guān)合同;
    4. 省屬?lài)衅髽I(yè)需提交省國資委同意企業(yè)到境外開(kāi)展投資業(yè)務(wù)的函件。

    (二)、企業(yè)開(kāi)展涉及敏感國家和地區、敏感行業(yè)的,實(shí)行核準管理的境外投資

    1. 申請書(shū)(主要包括投資主體情況、境外企業(yè)名稱(chēng)、股權結構、投資金額、經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)期限、投資資金來(lái)源、投資具體內容等);
    2.《境外投資申請表》(企業(yè)應通過(guò)“管理系統”按要求填寫(xiě)打印,并加蓋印章及企業(yè)法人簽字);
    3. 境外投資相關(guān)合同或協(xié)議;
    4. 有關(guān)部門(mén)對境外投資所涉的屬于中華人民共和國限制出口的產(chǎn)品或技術(shù)準予出口的材料;
    5. 并購類(lèi)境外投資須提交《境外并購事項前期報告表》;
    6. 企業(yè)營(yíng)業(yè)執照復印件。

    境外投資備案申報流程

    第1步:發(fā)改委立項——向發(fā)改部門(mén)及委會(huì )部門(mén)申請項目,報送項目信息,境內投資人簽署各項所需法律文件,待發(fā)改部門(mén)核準或備案,發(fā)放核準文件或備案通知書(shū)。

    第2步:商務(wù)部審批發(fā)證——商務(wù)部門(mén)核準或備案,發(fā)放《企業(yè)境外投資證書(shū)》,企業(yè)應在收到證書(shū)2年在境外開(kāi)展投資。

    第3步:外匯管理局備案——銀行放外匯,外管局監管。投資金額500萬(wàn)美金以上的,需向外管部門(mén)匯報。外管部門(mén)審核后,向境內企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

    以上是審批步驟,需要提交的材料有境外公司的詳細資料,境內主體公司的審計報告,最好是盈利狀態(tài),還有營(yíng)業(yè)執照、銀行開(kāi)戶(hù)、公章等。

    辦理企業(yè)境外投資證書(shū)注意事項

    1. 危害中華人民共和國國家主權、安全和社會(huì )公共利益,或違反中華人民共和國法律法規;
    2. 損害中華人民共和國與有關(guān)國家(地區)關(guān)系;
    3. 違反中華人民共和國締結或者參加的國際條約、協(xié)定;
    4. 出口中華人民共和國禁止出口的產(chǎn)品和技術(shù)。

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